福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2001年8月8日在福州温泉宾馆八闽楼七层会议室举行。会议应到董事13名, 实到董 事12名,会议由公司董事长翁小巧先生主持。 会议的召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定。会议经过讨论,审议并通过以下议案：

    一、《公司2001年中期报告及报告摘要》。

    二、《2001年中期利润分配方案》。

    2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增资本。

    三、《关于变更计提各项资产减值准备会计政策的议案》