福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次临时会议于2004年12月3日在公司九层会议室召开。会议应到董事14名，实到董事9名，名单如下：

    杨一标 叶 斌 倪大铨 杨建华 杨立功

    吴胜腾 缪少平 林旭光 张扬弦

    公司董事翁小巧、刘杰、刘斌、蒋新红、许培卿因故未参加会议，也未授权委托其他董事代为行使表决权。

    公司监事王传驾、吴光韵、林岩水、陈言联、郑虎，证券事务代表陈胜列席了会议，会议由公司副董事长杨一标先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过讨论，审议并通过了以下议案。

    一、审议《关于福建闽东电力股份有限公司向中国民生银行福州广达支行借款提供股权质押的议案》；

    中国民生银行福州广达支行借款7800万元，我司拟用拥有福建福安黄兰溪水力发电有限公司75%的股股，对应净资产5525万元，及福建寿宁牛头山水电有限公司30%的股权对应的投资额1950万元进行质押，质押期限两年。

    二、审议《关于福建闽东电力股份有限公司向兴业银行宁德分行申请授信额度并提供资产抵押的议案》；

    为了确保我司今、明两年资金正常周转，我公司拟向兴业银行宁德分行申请贰亿元授信额度，准备用福建闽东电力股份有限公司闽东水电站部分资产值5500万元用于抵押。

    三、审议《关于向中国农业银行申请人民币壹亿元的授信额度的议案》；

    我公司向中国农业银行福安支行申请的人民币壹亿元的授信额度已到期为了确保我公司今、明两年资金正常周转，我公司拟重新向中国农业银行福安支行申请人民币壹亿元的授信额度，期限至2005年12月31日止。