根据公司董事会2001年第八次临时会议决议、公司监事会2001年第二次临时会 议决议及公司第一大股东吉林省电子集团公司的提议 , 通海高科董事会决定变更 2001年第二次临时股东大会的召开时间及有关提案,具体如下：

    一、会议时间：由2001年12月8日上午9∶00时至下午16∶00时变更为2001年12 月30日,上午9∶00时至下午16∶00时召开。

    二、会议议程

    撤销原定的“关于补选公司董事的提案”。

    增加以下提案：

    1.审议关于修改章程的提案。

    第六十七条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

    董事和监事候选人的提名方式和程序：

    每名股东都有提名董事、监事候选人的权利, 但提名须于股东大会召开十日前 以书面方式提交公司董事会秘书。

    每一股份有与所选举董事、监事总人数相同的董事、监事提名权, 可集中提名 一名候选人,也可分开提名若干名候选人,符合本章程规定的董事、监事条件且获得 提名票数列前13名和前5名的为公司董事、监事候选人。

    选举时,股东所持每一股份拥有与所选举董事、监事总人数相同的投票权,可平 均分开给每位董事、监事候选人,也可集中票数选一位或部分董事、 监事候选人和 有另选他人的权利,符合本章程规定的董事、监事条件并获选票列前11名和前2名的 为公司董事、监事(公司职工民主选举的监事除外)。

    修改为：

    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

    董事和监事候选人的提名方式和程序：

    每名股东都有提名董事、监事候选人的权利, 但提名须于股东大会召开十日前 以书面方式提交公司董事会秘书。

    每一股份有与所选举董事、监事总人数相同的董事、监事提名权, 可集中提名 一名候选人,也可分开提名若干名候选人。

    独立董事候选人由董事会提名委员会提名。

    选举时,股东所持每一股份拥有与所选举董事、监事总人数相同的投票权,可平 均分开给每位董事、监事候选人,也可集中票数选一位或部分董事、 监事候选人和 有另选他人的权利,符合本章程规定的董事、监事条件并获股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的二分之一以上通过的候选人当选为公司董事、监事(公司职 工民主选举的监事除外)。

    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

    第九十三条：董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

    修改为：

    公司董事会由9名董事、2名独立董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

    2.审议关于董事会换届选举的提案。

    根据《公司法》和公司章程关于每届董事会任期三年的规定, 第一届董事会已 任期届满,现提议进行换届选举,公司第一大股东吉林省电子集团公司、第二大股东 江门高路华集团公司推荐张贵今、王王月明、王永刚、宋连仁、姜海川、于晓明、 吴永华、黎金源、邓锦源为第二届董事会董事候选人。(附：董事候选人简历)

    3.审议关于监事会换届选举的提案。

    根据《公司法》和公司章程关于每届监事会任期为三年的规定, 第一届监事会 已任期届满,现提议进行换届选举,公司第一大股东吉林省电子集团公司、第二大股 东江门高路华集团公司和公司职代会推荐于永元、杨文领(职工代表)、梁国枢为第 二届监事会监事候选人。(附：监事候选人简历)

    保留原关于“审议通海高科重组方案的提案”。

    三、出席会议人员的资格：

    1.公司董事、监事和高级管理人员。

    2.截至2001年12月25日深圳证券登记有限公司在册的本公司全部股东均有权出 席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 股东。

    四、会议登记办法

    1.登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳证券交易所股东帐户卡及持股凭证, 代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)及本人身份证。法人股东应持有持股凭 证、股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记, 也可 以于2001年12月25日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。

    2.登记时间

    2001年12月25日—29日,上午9∶00—11∶30,下午2∶00—4∶30。

    3.登记地点

    长春市仙台大街16号(吉林省电子集团公司6楼604室)

    吉林通海高科技股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：130031

    电话及传真：0431—4665066

    联系人：佟秀林

    五、注意事项

    会议预期一天,与会者食宿及交通费自理。

    

吉林通海高科技股份有限公司

    董事会

    2001年11月30日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人/ 本单位出席吉林通海高科技股份 有限公司2001年第二次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号或营业执照号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    委托权限：

    委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

    委托人签名(或盖章)：

    2001年 月 日

    回 执

    截止2001年 月 日,本人/单位持有吉林通海高科技股份有限公司股票共 计 股,拟参加公司2001年第二次临时股东大会。

    股东帐户： 持有股数：

    出席人姓名： 股东签名(或盖章)：

    2001年 月 日

    梁国枢同志简历

    梁国枢,男,汉族,生于1973年9月30日,文化程度大专,1994年参加工作, 现任江 门高路华产品销售有限公司董事长助理、吉林通海高科技股份有限公司监事。

    主要简历：

    1985—1991 江门市二中初中、高中

    1992—1994 五邑大学经济管理系

    1994—1997 广东高路华电视机有限公司企管办

    1997—1998.8 江门高路华产品销售有限公司董事长助理

    1998.8—2001.11 江门高路华产品销售有限公司董事长助理、吉林通海

    高科技股份有限公司监事

    杨文岭同志简历

    杨文岭,男,汉族,文化程度大学本科,1969年参加工作, 现任吉林紫晶电子有限 责任公司董事、吉林通海高科技股份有限公司监事。

    主要简历：

    1964—1969 长春光机学院读书

    1969—1973 辽源半导体厂技术员

    1973—1976 辽源市电子工业局生产科技术员

    1976—1979 辽源电子研究所室主任

    1979—1984 辽源无线电九厂开办办主任

    1984—1995 辽源无线电九厂厂长、党委书记

    1995—1997 吉林省三海电子集团副总经理

    1997—2001.11 吉林紫晶电子有限责任公司董事、总经理、党委书记,

    吉林通海高科技股份有限公司监事

    于永元同志简历

    于永元,男,汉族,生于1955年3月,文化程度大学本科,1974 年 12 月参加工作 ,1976年8月加入中国共产党,现任吉林省电子集团公司行政监察室主任、 吉林通海 高科技股份有限公司监事。

    主要简历：

    1974.12—1977.8 吉林省军区边防第二团司令部战士

    1977.8—1978.12 解放军广州体育学院学员

    1978.12—1980.8 吉林省军区边防第二团司令部战士

    1980.8—1983.12 吉林省军区边防第二团一连副连长

    1983.12—1986.9 武警吉林总队政治部保卫处干事

    1986.9—1992.9 武警吉林省边防总队政治处干事

    1992.9—1994.3 武警吉林省边防总队干部处处长

    1994.3—1996.8 武警吉林省边防总队政治部副主任

    1996.9—1998.8 吉林省边防总队纪检办主任

    1998.8—现在 吉林省电子集团公司行政监查室主任

    　 吉林通海高科技股份有限公司监事

    邓锦源同志简历

    邓锦源,男,生于1959年11月,文化程度高中,1979年4月参加工作,现任江门市高 路华集团公司总经理助理、吉林通海高科技股份有限公司董事。

    主要简历：

    1967.7—1972.7 江门市宜红小学读书

    1972.8—1977.7 江门市一中读书

    1977.8—1979.4 在家待业

    1979.4—1987.2 江门市机械厂工作,工人

    1987.2—1991.1 蓬江电子厂工作,任厂长助理

    1991.1—1998.8 江门市高路华集团公司总经理助理

    1998.8—2001.11 江门市高路华集团公司总经理助理

    　 吉林通海高科技股份有限公司董事

    姜海川同志简历

    姜海川,男,生于1970年5月3日,1991年7月毕业于吉林工学院管理系, 现任吉林 华软莹隆光电有限公司董事长兼总经理。

    主要简历：

    1991.10—1993.3 吉信集团项目经理

    1993.3—1994.9 吉林圣安房地产公司办公室主任

    1994.9—1998.2 长春春天公司总经理

    1998.2—1998.9 吉林电子股份公司基建部副部长

    1998.9—1999.2 吉林彩晶数码高科显示器公司副总经理

    2000.4—2000.7 吉林电子集团战略规划部部长

    2000.7—2000.9 吉林电子集团市场部部长

    2000.9—2001.2 吉林电子集团市场部部长、吉林吉海电子公司

    首席运营官

    2001.2—2001.9 吉林华软技术股份公司董事、执行总裁

    2001.9—现在 吉林华软莹隆光电有限公司董事长兼总经理

    张贵今同志简历

    张贵今,男,汉族,大学本科毕业,生于1944年12月,1970年6月参加工作,1965 年 12月加入中国共产党,现任吉林省电子集团公司副总经理。

    主要简历：

    1964.8—1969.7 吉林大学学生

    1969.7—1970.6 吉林大学待分配

    1970.6—1973.3 浑江市石英玻璃厂生产调度

    1973.3—1979.6 浑江市广播局事业科长

    1979.6—1990.6 吉林电视台技术主任

    1990.6—1998.2 吉林省广播电视技术中心台台长

    1998.2—2001.11 吉林电子股份有限公司副总经理

    　 吉林通海高科技股份有限公司董事

    2001.11—至今 吉林省电子集团公司副总经理

    于晓明同志简历

    于晓明同志,男,汉族,生于1954年6月25日,大学本科学历,高级经济师,1972 年 12月参加工作,1977年1月加入中国共产党,现任吉林通海高科技股份有限公司董事、 董事会秘书、副总经理。

    主要简历：

    1972年—1978年9月 服役

    1978年—1982年9月 就读于吉林大学中文系

    1982年—1986年5月 省政府办公厅综合处

    1986年—1987年7月 吉林省驻广州物产总公司副总经理

    1987年—1992年12月 吉林省政府经济协作办公室副处长、处长

    1992年—1997年6月 吉林省经协工贸实业公司总经理

    1997年—现在 吉林通海高科技股份有限公司董事、董

    事会秘书、副总经理

    王王月 明同志简历

    王 王月 明,女,汉族,生于1953年12月,1971年12月参加工作,1976年7月加入中 国共产党,大学学历,现任吉林省电子集团公司副总经理。

    主要简历：

    1971—1976 吉化公司炼油厂财务科会计

    1976—1978 吉化公司炼油厂团委副书记

    1978—1986 吉化公司炼油厂财务科副科长

    1986—1991 吉化公司炼油厂财务科科长

    1991—1992 吉化集团筹资办公室副主任

    1992—1996 吉化集团财务公司副总经理

    1996—2000.1 吉化集团财务公司总经理兼党委书记

    2000.1—2000.7 吉林省电子集团公司总经理助理

    2000.7—2001.1 吉林省电子集团公司总经理助理兼资金财务部部长

    2001.1—现在 吉林省电子集团公司副总经理

    王永刚同志简历

    王永刚,男,汉族,生于1967年7月,1989年8月参加工作,1998年7月加入中国共产 党,天津大学研究生毕业,高级工程师,现任吉林省电子集团公司副总经理。

    主要简历：

    1989.9—1996.12 吉林省电子产品监督检验研究所技术员、助理工程师

    1997.1—1997.12 吉林省电子技术研究所副所长

    1997.12—1998.2 吉林省电子技术研究所副所长、吉林健雄电子有限公司

    副总经理

    1998.2—1998.9 吉林省电子产品监督检验研究所所长

    1998.9—1999.6 吉林省电子产品监督检验研究所所长、吉林省三海电子

    集团公司常务副总经理

    1999.6—2001.1 吉林省三海电子集团公司总经理

    2001.1—2001.6 吉林省电子集团公司副总经理、吉林省三海电子集

    团公司总经理

    2001.6—现在 吉林省电子集团公司副总经理

    宋连仁同志简历

    宋连仁同志,男,汉族,生于1960年6月,文化程度大学本科,1981年10月参加工作, 1985年8月加入中国共产党,现任吉林省电子集团公司总经理助理、吉林通海高科技 股份有限公司党委书记。

    主要简历：

    1981.10—1982.9 吉林省公路工程局一处出纳员

    1982.9—1988.11 吉林省公路工程局一处财务科副科长、科长、

    二工区主任、处财务科长

    1988.11—1993.4 吉林省电子工业局科员、副主任科员

    1993.4—1995.6 吉林省电子工业局财务技改处主任科员

    1995.6—1996.11 吉林省电子工业局经济调节与资产监督处副处长

    1996.11—1997.11 吉林省电子工业局经济调节与资产监督处处长

    1997.11—1998.11 吉林省电子工业局经济调节与资产监督处处

    长、吉林省电子集团公司总会计师兼计划财务

    部长

    1998.8—现在 吉林省电子工业局经济调节与资产监督处处

    长、吉林省电子集团公司总经理助理兼计划财

    务部部长,吉林通海高科技股份有限公司董

    事、党委书记。

    吴永华同志简历

    吴永华,男,生于1948年4月,汉族,党员,大专学历,高级会计师。

    主要简历：

    1975年—1982年 长春市食品工业公司财务科会计

    1983年—1994年 长春市第二商业局财会处科员、主任科员、副处长

    1995年—1998年 长春市蔬菜副食局财务计划审计处副处长

    1999年—2001年 吉林省电子集团公司财务部副部长、审计部部长

    2001年—现在 吉林通海高科技股份有限公司财务总监

    黎金源同志简历

    黎金源,男,49岁,本科学历,曾任江门棉纺厂财务科长、 江门高路华副总经理 ,1998年8月—2001年9月任吉林通海高科技股份有限公司董事、财务总监,现任吉林 通海高科技股份有限公司董事。