根据公司第一大股东——吉林省电子集团公司关于“提请召开通海高科股东大 会的函”的提议,公司董事会决定于2001年12月8日在长春召开通海高科2001年第二 次临时股东大会。有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年12月8日上午9时

    2、会议地点：吉林省长春市中日友好会馆

    3、会议内容：

    ①审议通海高科重组方案的议案

    根据公司2001年6月10日股东大会关于授权董事会细化重组方案的要求,在政府 和有关方面的指导下,经与方方面面沟通协调,公司重组方案已经基本形成, 拟提交 股东大会审议通过。

    ②补选公司董事

    鉴于公司董事宋连仁已辞去董事职务, 公司第一大股东——吉林省电子集团公 司推荐王罡同志为公司董事,拟提交本次股东大会审议表决。

    附：董事候选人简历

    4、会议出席人资格

    (1)公司董事、监事和高级管理人员。

    (2)截至2001年12月3日深圳证券登记有限公司在册的本公司全部股东均有权出 席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 股东。

    5、会议登记办法

    (1)登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡及持股凭证, 代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)及本人身份证。法人股东应持有持股凭 证、股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记, 也可 以于2001年12月3日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。

    (2)登记时间

    2001年12月3日—7日,上午9∶00－11∶30,下午2∶00－4∶30。

    (3)登记地点

    长春市仙台大街16号(吉林省电子集团公司6楼604室)

    吉林通海高科技股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：130031

    电话及传真：0431－4665066

    联系人：佟秀林

    6、注意事项

    会议预期半天,与会者食宿及交通费自理。

    

吉林通海高科技股份有限公司董事会

    2001年11月12日

    王罡同志简历

    王罡同志,男,1958年12月生人,汉族,大学文化,高级经济师,1983年7 月参加工 作,1988年12月加入中国共产党,现任吉林省电子集团公司总经理助理、总裁办公室 主任、长春金港电子有限责任公司党委书记兼副总经理。

    主要简历：

    1983.7—1994.1 吉林日报社经济新闻编辑、记者

    1994.1—1994.8 长春第二华联商厦

    1994.8—1995.1 长春第二华联商厦企业策划处副处长

    1995.1—1996.8 长春第二华联商厦办公室主任

    1996.8—1997.8 东北华联商厦总裁高级秘书兼办公室主任

    1997.8—1998.5 长春华联商厦副总经理

    1998.5—1999.4 东北华联集团股份有限公司董事长助理

    1999.4—2000.7 吉林省电子集团公司经营管理部

    2000.7—2000.11 吉林省电子集团公司法律事务部部长

    2000.11—2001.1 吉林省电子集团公司总裁办公室主任兼法律事务部部长

    2001.1—2001.8 吉林省电子集团公司总经理助理、 总裁办公室主任兼法律 事务部部长

    2001.8—现在吉林省电子集团公司总经理助理、总裁办公室主任、长春金港电 子有限责任公司党委书记兼副总经理。