吉林通海高科技股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月10 日上 午9时在吉林省长春市召开。股东代表和公司董事、监事、 高级管理人员出席了会 议, 会议由邢彦文董事长主持。 出席大会的股东和授权代表共 15 人 , 代表股份 395943137股,占公司总股本45000万股的87.987％,参加表决的股份数225104674股, 占出席会议股东所持有表决权的股份总数395943137股的56.853％,经具有证券从业 资格的吉林兢诚律师事务所确认,本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、 程 序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    一、经大会审议表决,通过了“关于采取有力措施,以利尽快上市的议案”和所 附重组方案。表决情况为：225104674票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占参加表 决的股东所持表决权股份数的100％。

    提案主要内容为：

    为了加快通海高科产品结构战略性调整的步伐,适应市场经济的需要,更好地促 进通海高科发展,加快公司重组上市进度,决定根据通海高科2001年5月3日临时董事 会决议精神和吉林省电子集团公司、江门市高路华集团有限公司、吉林通海高科技 股份有限公司于2001年4月24日签定的通海高科重组协议书,对公司进行整改重组。

    1、 江门市高路华集团有限公司收购通海高科所属通海高科江门电视机厂和通 海高科通化电视机厂,收购通海高科所持江门高路华产品销售公司90％股权。

    2、江门市高路华集团有限公司转让所持有的通海高科全部股权。

    3、 江门市高路华集团有限公司用转让所持有的通海高科股权所得首先支付购 买前述资产及股权的价款。

    4、为加快重组上市进度,授权通海高科董事会细化方案并组织实施。

    二、经大会审议表决,决定补选苗健实、于晓明、王志刚为公司董事。 表决情 况为：

    苗健实：225104674票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占参加表决的股东所持 表决权股份数的100％。

    于晓明：225104674票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占参加表决的股东所持 表决权股份数的100％。

    王志刚：225104674票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占参加表决的股东所持 表决权股份数的100％。

    其余4名董事候选人未获通过。

    特此公告。