吉林通海高科技股份有限公司(“公司”)首届董事会2001年第一次临时会议于 2001年5月3日在深圳召开。会议应到11人，实到9人，1人委托公司其他董事参加会 议，1人因辞职未到会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由邢彦 文董事长主持，现将会议有关决议公告如下：

    一、审议并通过了“关于采取有力措施，以利尽快上市”的议案。

    决定根据吉林省电子集团公司、江门市高路华集团公司，吉林通海高科技股份 有限公司三方达成的协议，对通海高科技股份有限公司进行资产重组，对通海高科 技股份有限公司股权结构进行调整，引入新的优良资产，对公司经营性资产进行调 整。详细重组方案待股东大会讨论通过后，上报中国证监会。

    二、审议了“关于黄淑芳、李长有、黄卓灵、张思怀、冯群、张贵今等董事辞 职和补选董事的提案，决定提交股东大会讨论。

    三、审议并通过了“关于李长有先生辞去常务副总经理职务并提名聘请苗健实 先生出任公司常务副总经理”的提案，并决定聘任李长有先生为公司顾问。

    四、决定召开公司2001年第一次临时股东大会，现通知如下：

    1、会议时间：2001年6月10日上午9时

    2、会议地点：吉林省长春市长白山宾馆

    3、会议内容：

    (1)审议“关于采取有力措施，以利尽快上市”的议案。

    (2)采用差额选举办法从谭绍康、苗健实、黄福灵、叶成根、于晓明、王志刚、 杜远繁七名候选人中补选六名董事。(董事候选人简历附后)

    4、会议出席人资格

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截至2001年5月9 日深圳证券登记有限公司在册的本公司全部股东均有权出 席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

    5、会议登记办法

    (1)登记手续

    出席会议的个人股东应持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡及持股凭证， 代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)及本人身份证。法人股东应持有持股凭 证、股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席者本人身份证。

    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可 以于2001年6月5日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。

    (2)登记时间

    2001年6月5日—7日，上午9∶00－11∶30,下午2∶00－4∶30。

    (3)登记地点

    长春市新民大街17号5楼

    吉林通海高科技股份有限公司董事会秘书处

    邮政编码：130021

    电话：0431－5631754 传真：0431－5657598

    联系人：于晓明、佟秀林

    6、注意事项

    会议预期半天，与会者食宿及交通费自理。

    

吉林通海高科技股份有限公司董事会

    2001年5月11日

    人员简历

    1、谭绍康：男，汉族，籍贯：广东省开平县，1945年出生，学历：大专， 中 共党员。

    1964年9月－1968年7月 在佛山兽医专科学校读书

    1968年8月－1970年3月 在人民解放军6858部队农场锻炼，学员

    1970年4月－1979年2月 在鹤山县农办工作，干部

    1979年3月－1983年5月 在江门市郊委工作，副科长

    1983年5月－1992年12月 在江门市委办公室工作，副秘书长

    1993年1月－1994年2月 在江门市国际信托总公司工作，董事长首席助理

    1994年2月－现在 在江门市高路华集团有限公司工作，副总经理、 党 总支书记。

    2、苗健实，男，1960年11月11日出生，41周岁，毕业于东北师大经济系， 硕 士，汉族，九三学社长春支社社员。九三年被评为高级会计师，九八年考取中国注 册会计师资格。

    1979.9－1983.7 就读于吉林财贸学院会计专业

    1983.7－1994.10 在东北师大财务处工作，科长兼职教师

    1993.2－1996.6 就读于东北师大经济系硕士研究生

    1994.10－1998.3 吉林大禹集团公司财务经理、总经理办公室主任

    1998.3－2000.10 长春天一生物工程有限公司总经理

    2000.10－现在 吉林电子集团所属长春金港电子有限责任公司长春分公司 总经理

    3、黄福灵：男，出生于1952年12月，学历：初中。

    1958－1964年 就读于为民小学

    1964－1967年 就读于葵尾路中学

    1968年8月－1976年12月 新会睦州公社务农

    1976年12月－1987年 江门市房产局工作

    1987年－现在 江门市高路华集团公司工作

    4、叶成根：男，出生于1960年8月，汉族，学历：中技，籍贯：广东省番禺

    1973年9月－1976年7月 在江门市九中读书

    1976年9月－1978年9月 在江门技校附属厂工作

    1978年10月－1994年10月 在江门市无线电三厂工作(总经理助理)

    1994年11月－现在 在江门市高路华集团公司工作(副总经理)

    5、于晓明同志，男，汉族，生于1954年6月25日，文化程度大学本科，高级经 济师，1972年12月参加工作，1977年1月加入中国共产党， 现任吉林通海高科技股 份有限公司董事会秘书。

    主要简历：

    1972年－1978年9月 服役

    1978年－1982年9月 就读于吉林大学中文系

    1982年－1986年5月 省政府办公厅综合处

    1986年－1987年7月 吉林省驻广州物产总公司副总经理

    1987年－1992年12月 吉林省政府经协办处长

    1992年－1997年6月 吉林省经协工贸实业公司总经理

    1997年－1998年8月 吉林省电子集团公司

    1998年8月－现在 吉林通海高科技股份有限公司董事会秘书

    6、王志刚，男，1969年8月出生，文化程度：研究生(经济学硕士)。

    1992年7月－1993年3月 国家物资部机关党委 干部

    1993年3月－1999年3月 国家国内贸易部 副主任科员、

    国家国内贸易局 主任科员、副

    办公厅 处长

    1999年3月－现在 新中亚实业投资有限 总经理

    责任公司

    7、杜远繁：男，出生于1954年9月，学历：中师，中共党员。

    1971年8月－1985年7月 在江门市区小学工作

    1985年8月－1987年7月 在江门市城区教育局工作

    1987年8月－1995年7月 在江门市城区(现江海区)政府办公室工作，历任科 长、副主任

    1995年7月－1998年2月 在江门市窖头办事处工作，任主任

    1998年2月－2000年12月 在江海区财政局工作，历任副局长、 局长兼江海区 资产经营管理公司经理

    2001年1月－现在 在江海区人民政府工作，任副区长， 兼江海区财政 局局长。