诚志股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年2月25日以书面方式通知,并于2005年3月8日下午在江西经济开发区枫林大道清华科技园(江西)华江大厦总部会议室召开。应到监事5人,实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
    会议审议通过选举廖理先生为公司第三届监事会召集人。(简历见附件)
    表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    
诚志股份有限公司    监 事 会
    二零零五年三月九日
    附简历:
    廖理先生 38岁,男,中共党员,清华大学经济管理博士,美国麻省理工斯隆管理学院MBA。曾任香港溢达集团董事长助理,现任清华大学经济管理学院副院长、金融学副教授,诚志股份监事会召集人。