诚志股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年10月14日上午9：00在江西南昌经济开发区清华科技园（江西）华江大厦公司总部召开。会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事和公司高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由荣泳霖董事长主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

    一、 审议通过公司第三季度报告。

    二、 审议通过下属控股子公司诚志利华科技发展公司出售数码事业部的议案，该交易为关联交易，关联董事回避表决。该交易正式签署协议后，再履行信息披露的义务。

    三、 审议通过公司修订的公司《下属公司财务管理制度》、《审批权限和签字组合制度》、《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》的议案。

    四、 审议通过投资12500万元设立北京协和医学中心有限公司。

    北京协和医学中心有限公司注册资本15000万元，诚志股份出资12500万元，占83.33%，北京协和诚志医学投资发展有限公司出资2500万元，占16.67%。北京协和医学中心将建设成为营利性医疗中心，将以清晰的产权关系，按照新机制、高起点、高质量的要求，建设成为环境优美、技术先进、服务高标准的人性化、系统化的国际医疗健康服务基地，特别是为北京2008年举行的奥运会提供全面、优质、高效的医疗保障服务。该中心由一个综合医院和六个专科治疗中心组成。规划总床位达1600张，将成为综专结合的集医、教、研、产为一体的大型医疗中心。

    该投资正式签署协议后，再履行信息披露义务。

    五、审议通过娄天春先生因工作调动辞去公司专务副总裁的议案，独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。