诚志股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年4月13日上午 9:00在北京清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,部分监事和公司高管列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持,经认真审议,一致通过《诚志股份有限公司2004年第一季度报告》。
    特此公告。
    
诚志股份有限公司    董事会
    二00四年四月十四日