诚志股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年2月18 日上午在江信国际 大厦21层公司总部会议室召开,应到董事7人,实到6人, 全体监事和高级管理人员列 席了会议,本次会议符合《公司法》及公司章程规定,所作决议合法有效。会议审议 通过如下议案：

    一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》；

    二、审议通过公司《2000年度总裁工作报告》；

    三、审议通过公司《2000年年度报告（正文及摘要）》；

    四、审议通过公司《2000年度财务决算报告》；

    五、审议通过公司《2000年度利润分配预案》、《资本公积金转增股本预案》 和《2001年度利润分配政策》；

    1、本年度利润分配预案

    经中磊会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润40,438,493.94元, 提取 法定盈余公积金4,043,849.39元和法定公益金4,043,849.39元, 加上年度结转未分 配利润24,919,009.16元,本年度实际可供股东分配的利润为57,269,804.32元。 根 据公司第一届董事会第九次会议决议,本年度利润分配拟以2000年末股份总数 119 ,500,000股为基数,向全体股东每10股送3股派发现金1.00元（含税）, 共计分配利 润支出总额为47,800,000.00元,剩余9,469,804.32元结转下一年度。

    2、资本公积金转增股本预案

    公司2000年末资本公积累计为455,414,779.81元, 根据公司第一届董事会第九 次会议决议,提出以下资本公积金转增股本预案：即以2000年末总股本119,500,000 股为基数,向全体股东每10股转增2股,总计转增23,900,000股,转增后资本公积金剩 余431,514,779.81元。

    以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需股东大会审议通过后实施。

    3、预计下一年度利润分配预案

    1）公司拟2001年至少分配一次；

    2）2001年实现净利润拟用于股利分配比例约为30％；

    3）分配形式为派发现金或送红股；

    4）具体分配将根据公司发展情况由股东大会决定。

    六、董事会决定,于2001年3月24日召开公司2000年年度股东大会。现将召开的 有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年3月24日（星期六）上午 9：00

    2、会议地点：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦27层会议室

    3、会议内容：

    （1）审议公司《2000年度董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2000年度总裁工作报告》；

    （3）审议公司《2000年年度报告（正文及摘要）》；

    （4）审议公司《2000年度财务决算报告》；

    （5）审议公司《2000年度利润分配预案》；

    （6）审议公司《资本公积金转增股本预案》；

    （7）审议公司《2001年度利润分配政策》；

    （8）审议公司《2000年度监事会报告》；

    （9）审议更换监事事宜；

    4、参加会议人员：

    （1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （2）2001年3月16日交易结束后, 在深圳证券中央登记公司登记在册的本公司 全体股东或其授权代理人。

    5、登记办法：

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证, 社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份 证）于2001年 3月21 日—22日上午9：00－11：30,下午1：00－5：00 到公司证券 部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其它事项：

    （1）出席会议代表交通及食宿费用自理；

    （2）联系地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦21 层诚志股份有限 公司董事会办公室

    邮政编码：330046

    联系人：许晓阳 熊智敏

    联系电话：0791－6304746

    传真：0791－6304699

    特此公告。

    

诚志股份有限公司董事会

    2001年2月20日