诚志股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2003 年7 月 23日上午9：00在北京清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，全体监事和部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由荣泳霖董事长主持，经认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了〈〈公司2003年半年度报告正文及摘要〉〉；

    2、审议通过了〈〈公司2003年半年度利润分配案〉〉。

    公司 2003 年半年度实现净利润21,005,916.38元， 加上年初未分配利润64,656,902.89元，累计可供股东分配利润为85,662,819.27元。根据公司实际情况，2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。