本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    1、本公司于2003年5月25日与中国建设银行清华园支行签订了《担保合同》，为北京清华诚志科技发展有限公司申请1.7亿元综合授信额度提供担保；

    2、本公司于2003年5月26日与中国建设银行南昌市阳明支行签订了《担保合同》，为江西诚志医药营销有限责任公司申请5000万元流动资金贷款提供担保；

    3、本公司于2003年5月26日与中国建设银行南昌市阳明支行签订了《担保合同》，为诚志生命科技有限公司申请5000万元流动资金贷款提供担保。

    上述《担保合同》已经本公司第二届董事会第十次会议批准通过，还需经过公司股东大会批准通过。

    二、被担保人基本情况

    北京清华诚志科技发展有限公司为诚志股份有限公司控股子公司，公司持有其90％的股份。该公司注册资本：10,000万元，注册地点：北京海淀区学院路甲5号，法定代表人：龙大伟。其经营范围包括：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产的物业管理；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、通信设备（无线电发射设备除外）、五金交电、仪器仪表、包装食品、机械电器设备、化工产品、化学试剂、汽车零配件、车用油品添加剂、建筑材料、装饰材料、日用百货。目前主要业务为二维设计软件XTCAD、工艺设计软件XTCAPP、产品资源管理软件XTPDM、SPI的开发、咨询与销售；MicroNAS阵列服务器、MacroStor存储服务器的开发、生产与销售。截止2002年12月31日，公司总资产为52251.95万元，净利润为3933.65万元，负债总额35426.51万元。

    江西诚志医药营销有限责任公司为诚志股份有限公司控股子公司，公司持有其99.5%的股权。该公司注册资本6000万元，注册地址：南昌市庐山中大道60号，法定代表人：钟寿椿。其经营范围包括：中成药、西药制剂的批发；营养保健品的批发、销售。截止2002年12月31日，公司总资产为9428.61万元，净利润为938.56万元，负债总额为7971.83万元。

    诚志生命科技有限公司为诚志股份有限公司控股子公司，公司持有其98.61%的股权。注册资本18,000万元，注册地址：南昌市庐山中大道60号，法定代表人：龙大伟。其经营范围包括：生命科学、生物工程、医疗及医疗器械开发；保健品开发销售；生物化学，精细化工，环保节能产品开发、生产、销售；技术服务，技术转让，技术咨询（未取得专项许可的项目除外）。截止2002年12月31日，公司总资产为19894.58万元，净利润为-247.96万元，负债总额万1066.32元。

    三、担保协议的主要内容

    1、本公司与中国建设银行清华园支行签订的《担保协议》：担保金额为人民币1.7亿元的授信额度，担保期限为一年，担保方式为信用担保。

    2、本公司与中国建设银行南昌市阳明支行签订了《担保协议》：担保金额为人民币5000万元，担保期限为一年，担保方式为信用担保。

    3、本公司与中国建设银行南昌市阳明支行签订了《担保协议》担保金额为人民币5000万元，担保期限为一年，担保方式为信用担保。

    四、董事会意见

    董事会经过认真研究，认为对控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司、江西诚志医药营销有限责任公司、诚志生命科技有限公司《担保合同》的签订不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为4000万元，无其它担保事项，无逾期担保事项。

    六、备查文件目录

    1、担保合同；

    2、董事会决议；

    3、有关的其他文件。

    

诚志股份有限公司

    董事会

    二00三年五月二十八日