特别提示：本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、交易概述

    1、本公司第二届董事会第十次会议审议通过了对下属控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司增资1亿元人民币的议案。

    本次增资决议需经公司股东大会批准后实施。

    二、交易标的情况介绍

    北京清华诚志科技发展有限公司是本公司控股子公司，公司持有其90％的股份。该公司注册资本：10,000万元，注册地点：北京海淀区学院路甲5号，法定代表人：龙大伟。其经营范围包括：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产的物业管理；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、通信设备（无线电发射设备除外）、五金交电、仪器仪表、包装食品、机械电器设备、化工产品、化学试剂、汽车零配件、车用油品添加剂、建筑材料、装饰材料、日用百货。目前主要业务为二维设计软件XTCAD、工艺设计软件XTCAPP、产品资源管理软件XTPDM、SPI的开发、咨询与销售；MicroNAS阵列服务器、MacroStor存储服务器的开发、生产与销售。截止2002年12月31日，公司总资产为52251.95万元，净利润为3933.65万元，负债总额35426.51万元。

    三、合同的主要内容

    经董事会同意，公司对控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司增资人民币1亿元。此次增资完成，变更工商登记后，北京清华诚志科技发展有限公司注册资本变更为人民币2亿元，本公司所持股本比例为95%。

    四、对公司影响：

    北京清华诚志科技发展有限公司自2000年底成立以来，经营规模及经营业绩均取得迅速发展。2001年实现主营业务收入8316万元，净利润1246万元；2002年实现主营业务收入22493万元，净利润3934万元。由于其快速发展，自有资金已不能满足经营发展的要求，此次增资，为其快速发展提供强力保证。

    五、备查文件

    1、董事会决议；

    2、增资协议；

    3、其他有关文件。