诚志股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年4月16日在北京清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开，应到董事7人，实到7人，部分监事和公司高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经认真审议通过了以下议案：

    1、会议通过了公司2003年第一季度报告；

    2、会议通过了公司为下属控股子公司北京清华诚志科技发展有限公司在中国光大银行北京首体支行申请4000万元贷款提供担保。

    特此公告。