诚志股份有限公司第二届监事会第七次会议于2003年1月27日在北京清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。会议由监事会召集人廖理先生主持，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司《2002年度监事会工作报告》；

    2、审议通过公司《2002年年度报告（正文及摘要）》；

    3、审议通过公司《2002年度财务决算报告》；

    4、审议通过公司《2002年度利润分配预案》；

    5、审议通过公司《2003年度利润分配政策》；

    6、审议通过公司更换部分监事议案；

    由于鹰潭市经贸国有资产运营公司持有原江西合成洗涤剂厂所有的诚志股份832.905万股国家股，该公司提议由其法人代表刘滇鸣先生出任诚志股份监事，柯志强先生不再担任诚志股份监事。

    7、审议通过公司《关于续聘会计师事务所》的议案；

    8、审议通过公司《关于前次募集资金使用情况说明》的议案；

    9、审议通过公司《再融资方式由发行可转换债券改为配股》的议案；

    10、审议通过了《关于公司2002年配股资格审查》的议案：

    11、审议通过了《关于公司2003年配股具体发行方案》的议案：

    12、审议通过了《关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性》的议案.

    特此公告。

    附简历：

    刘滇鸣，男，1957年出生，江西南昌人，毕业于中南大学（原中南矿冶学院），大学学历，高级经济师，历任江铜实业总公司开发部经理，江西省贵溪市人民政府副市长、常务副市长。现任鹰潭人民政府副秘书长、鹰潭市工业园区管委会主任、鹰潭市经贸国有资产运营公司总经理。