诚志股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年10月20日在江信国际大厦21层公司总部会议室召开，应到董事7人，实到6人，董事王锡清先生委托荣泳霖先生出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议由荣泳霖董事长主持，经认真审议，一致通过公司《2002年度第三季度报告》。

    特此公告。