本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    诚志股份有限公司2001年度派息方案已于2002年4月10日召开的2001 年年度股 东大会审议并通过，现将派息事宜公告如下：

    一、派息方案

    本公司2001年度派息方案为：每10股分配现金0.80元人民币（含税），社会公 众股的个人股东扣税后，实际为每10股分配现金0.64元人民币。

    二、股权登记日与除息日

    本次派息股权登记日为2002年6月5日，除息日为2002年6月6日。

    三、派息对象

    本次派息对象为：截止2002年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息方法

    本次社会公众股东于2002年6月6日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。 国有股、法人股股息通过本公司财务部办理。

    五、咨询

    咨询电话：0791－6304746

    传 真：0791－6304699

    六、备查文件

    1、关于审议通过此次利润分配方案的决议；

    2、其他文件。