公司监事会于2002年3月29 日上午在公司大会议室召开临时监事会会议，会议 应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。会议由监事会召集人李鸿鹰先生主持，经过认真审核，会议决定同意更换 由股东代表出任的监事：

    1、 由于股权变动，同意李东山先生、李小昆先生辞去现任公司监事职务。

    2、 由于工作调动，同意杨一松女士辞去监事职务，由职工代表大会选举熊

    秋林先生替补。

    3、 同意诚志公司第一大股东——北京清华大学企业集团所提议案：增补廖理 先生、柯志强先生为公司监事候选人。（监事简历见董事会公告附件2）

    特此公告