诚志股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年3月7日上午在江信国际大 厦21层公司总部会议室召开，会议由监事会召集人李鸿鹰先生主持，应到监事5人， 实到5人。本次会议符合《公司法》及公司章程规定，会议审议通过如下议案：

    一、 审议通过公司《2001年度监事会工作报告》；

    二、 审议通过公司《2001年年度报告（正文及摘要）》；

    三、 审议通过公司《2001年度财务决算报告》；

    四、 审议通过公司《2002年度财务预算报告》；

    五、 审议通过公司《2001年度利润分配预案》；

    六、审议通过公司《2002年度利润分配政策》；

    七、审议通过《关于更改发行可转换公司债券方案部分条款的议案》。

    特此公告