诚志股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年10月25日上午在公司会议 室召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长荣泳霖先生主持，全体监事及部分 高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2001年第三季度报告》；

    二、审议通过《总裁工作细则》；

    三、审议通过《高级管理人员聘任、考核、激励、管理办法》。

    特此公告