诚志股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年10月15日下午在江信国际 大厦21层公司总部会议室召开，应到董事7人，实到7人，全体监事和高级管理人员 列席了会议，本次会议符合《公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。董 事会就下列事项进行了表决，通过如下决议：

    一、 会议选举荣泳霖先生为公司第二届董事会董事长、 龙大伟先生为副董事 长，任期三年。

    二、 经董事长提名， 公司董事会一致同意：聘任龙大伟先生担任公司总裁； 晏早先生为财务总监；许晓阳先生担任公司董事会秘书。

    三、 根据总裁龙大伟先生的提名，聘任苏家璜先生、彭小英女士、 杨邵愈先 生、徐东女士为公司副总裁；顾思海先生为人事总监；汤云柯先生为专务副总裁； 许晓阳先生、钟寿椿先生为公司总裁助理。

    四、 审议通过《诚志股份有限公司信息披露制度》。

    五、 以自有资金出资2,995万元发起设立清华科技园（江西）发展有限责任公 司,目前注册资本金为5,000万元人民币，其中北京清华科技园发展中心现金出资1 ,000万元，占公司注册资本的20％；诚志股份有限公司现金出资2,995万元， 占公 司注册资本的59,9％；江西赣能股份有限公司现金出资1,005万元， 占公司注册资 本的20.1％。清华科技园（江西）建设用地的所有权属于清华大学，当土地使用权 证的办理和土地价值评估验资完成后，清华大学将通过北京清华科技园发展中心将 清华科技园（江西）的建设用地作为实物出资，投入到清华科技园（江西）发展有 限责任公司，扩大公司注册资本并增加北京清华科技园发展中心的出资比例。该公 司为清华科技园（江西）的开发、建设与经营者，致力于将科技园建设成一个具有 良好软硬件环境和完善的创新网络的高新科技园区。

    此项交易属关联交易，有关关联董事已回避表决。

    六、 以自有资金出资2,000万元发起设立江西高技术产业投资股份有限公司， 注册资本金为6,900万元人民币，其中江西赣能股份有限公司现金出资3,000万元， 占公司注册资本的43.47％；诚志股份有限公司现金出资2,000万元，占公司注册资 本的28.98％；江西省投资公司现金出资500万元，占公司注册资本的7.25％；江西 省财政投资管理公司现金出资500万元，占公司注册资本的7.25％； 江西省工业投 资公司现金出资300万元，占公司注册资本的4.35％； 江西省火炬高新技术发展总 公司现金出资300万元，占公司注册资本的4.35％； 南昌高新技术产业开发区管理 委员会现金出资300万元，占公司注册资本的4.35％。 该公司主要选择技术成熟、 市场前景良好、产业化条件配套的高新技术项目进行创业投资和股权投资；培育投 资项目，实现投资增值，促进高新技术成果商品化、产业化与国际化；培育、开发、 引进、转让高新技术项目及成果。

    特此公告