由于公司快速发展的原因，原公司章程中的部分条款与公司现有基本情况存在 不一致的情况，为了真实、准确地反映公司情况，进一步规范公司运作，有必要对 原公司章程中的部分条款进行修改。拟修改如下：

    1、“第四条”拟增加公司注册英文名称。修改后：

    第四条 公司注册名称：诚志股份有限公司

    公司注册英文全称：CHENGZHI CO., LTD.

    2、“第五条”拟变更公司注册地址，增加公司邮政编码。修改后：

    第五条 公司注册地址：江西省南昌市庐山中大道60号。

    公司办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦21层

    邮政编码：330046

    3、“第十三条”原为：“经公司登记机关核准， 公司经营范围为：日用化学 产品、专用化学用品、化学制剂、助剂的科技开发、制造、销售；物业管理；纸、 纸制品、生活用纸、卫生巾系列产品的生产、销售；中西成药、保健药品、营养保 健品及医疗器械的科技开发、制造、销售；汽车零配件、车用油品添加剂、润滑油、 电子产品、机械产品的科技开发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术培训、 技术咨询、技术服务；生物化学制品、功能食品、食品添加剂；食用油脂及油料的 生产、销售；自产产品及相关技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务。”

    拟修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围为：生命科学、生物工程、信 息产品、中西药、医药中间体、医疗器械、日用及专用化学品、汽车零配件、纸制 品及机械电子等产品的开发、生产、销售；技术开发、转让、咨询服务；物业管理； 自产产品及相关技术进出口业务。”

    4、 “第九十七条”原为“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进 行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会的风险投资权限为该投资所需资 金不得超过公司净资产的百分之十。”

    拟修改为“董事会应当确定其运用公司资产所作出的投资、融资、资产抵押及 担保权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东大会批准。股东大会授权董事会的投资、融资、资产抵押及 担保权限为不得超过公司净资产的百分之十。”

    5、拟将原公司章程中“总经理” “副总经理”替换为“总裁” “副总裁”。