诚志股份有限公司第一届监事会第八次会议于2001年9月12 日在江西南昌北京 西路88号江信国际大厦21层公司总部会议室召开，应到监事五人，实到五人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司第一届董事会第十二次会议通过的议案：

    1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

    2、关于申请发行可转换公司债券的议案

    3、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案

    4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明

    5、关于修改公司章程部分条款的议案

    6、关于依据中国证监会南昌特派办限期整改通知进行整改的议案

    7、诚志股份有限公司股东大会议事规则（草案）

    二、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会监事候选 人名单》

    经公司监事会第一届第八次会议审议，同意提交公司2001 年第二次临时股东 大会选举的第二届监事会监事候选人为：李鸿鹰、孙岷、杨一松、李小昆、李东山。