诚志股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年8月8日上午在江西南昌 北京西路88号江信国际大厦21层公司总部会议室召开,应到董事7人,实到6人, 全体 监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》及公司章程规定,所作决 议合法有效。会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过《2001年度中期报告及摘要》。
    二、审议通过2001年度中期利润分配方案:中期利润不分配也不进行资本公积 金转增股本。
    三、审议通过新增计提四项资产减值准备会计政策的议案。
    四、审议通过《诚志股份有限公司董事会议事规则》。
    特此公告。
    
诚志股份有限公司董事会    2001年8月10日