本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    诚志股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007年6月15日以书面方式通知,并于2007年6月26日上午9：00在江西南昌经济开发区清华科技园(江西)华江大厦诚志总部会议室召开。应到董事7人,实到7人。部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持,经过充分讨论,审议通过以下议案：

    一、审议通过了《诚志股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    二、审议通过了《诚志股份有限公司治理专项活动自查内容》；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    三、审议通过了《诚志股份有限公司信息披露管理办法》；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    四、审议通过了《诚志股份有限公司重大事项内部报告制度》；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    五、审议通过了《诚志股份有限公司接待和推广工作制度》；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    六、审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》,并选举独立董事张蕊担任主任委员,独立董事王建业担任委员,董事何渭滨担任委员；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    七、审议通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》,并选举独立董事王建业担任主任委员,独立董事徐孟洲担任委员,董事何渭滨担任委员；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    八、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》,并选举独立董事徐孟洲担任主任委员,独立董事张蕊担任委员,董事王锡清担任委员；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    九、审议通过了《关于成立董事会战略发展委员会的议案》,并选举董事长荣泳霖担任主任委员,董事龙大伟担任委员,独立董事王建业担任委员；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    十、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告。

    诚志股份有限公司

    董 事 会

    二零零七年六月二十七日