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诚志股份有限公司将于2007年4月11日召开公司2007年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式,现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2007年4月11日下午14：00
网络投票时间：2007年4月10日至2007年4月11日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年4月10日15：00至2007年4月11日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2007年4月6日
3、现场会议召开地点：江西南昌经济开发区玉屏东大街299号华江大厦诚志总部会议室
4、召集人：诚志股份有限公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络相结合的方式。公司将通过深圳证券易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象
(1)截止2007年4月6日下午15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)；
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。
二、会议审议事项
议案 审议内容
1、 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
(1) 发行方式
(2) 发行股票的种类和面值
(3) 发行股票的数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 上市地点
(6) 发行价格及定价依据
(7) 发行股份的禁售期
(8) 发行募集资金用途
(9) 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
(10) 发行决议有效期限
3、 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告
(1) 对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9000万元
(2) 对江西诚志生物工程有限公司增次9500万元
(3) 对诚志生命科技有限公司增资12000万元
4、 关于前次募集资金使用情况的说明
5、 授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
会议审议事项的有关内容请参见公司第三届董事会第十四次会议决议公告和公司指定信息披露网站HTTP://www.cninfo.com.cn上的公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
股东参加会议,请持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年4月9日至2007年4月10日,上午9：00—11：30,下午1：00—5：00(异地股东可用信函或传真方式登记)；
3、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式.
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：360990； 证券简称：诚志投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入证券代码：360990
3)在委托价格项下填报临时股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00代表议案一,以此类推。具体情况如下：
议案 审议内容 对应申报价格
总议案 100.00
1、 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00
2、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.00
(1) 发行方式 2.01
(2) 发行股票的种类和面值 2.02
(3) 股票的数量 2.03
(4) 发行对象及认购方式 2.04
(5) 上市地点 2.05
(6) 发行价格及定价依据 2.06
(7) 发行股份的禁售期 2.07
(8) 本次发行募集资金用途 2.08
(9) 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润 2.09
(10) 本次发行前决议有效期限 2.10
3、 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报 3.00
告的议案
(1) 对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9000万元 3.01
(2) 对江西诚志生物工程有限公司增次9500万元 3.02
(3) 对诚志生命科技有限公司增资12000万元 3.03
4、 关于前次募集资金使用情况的说明 4.00
5、 授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议 5.00
案
注：本次股东大会投票,对于议案二中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中子议案(1),2.02元代表议案二中子议案(2),依此类推。
4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、注意事项
1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一
次申报为准；
2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
(二)采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月10日下午15：00至2007年4月11日15：00期间的任意时间。
4、投票注意事项
1)同一表决权只能选择现场或网络表决议式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、临时股东大会联系方式
联系地址：江西南昌经济开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)华江
大厦诚志股份证券事务部
邮编：330013
联系电话：0791-3826898
联系传真：0791-3826899
联系人：许晓阳 徐惊宇
六、其他事项
1、本次现场会议为期半天,与会股东所有费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做登记工作,并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
诚志股份有限公司董事会
二零零七年三月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席诚志股份有限公司2007年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(注：授权委托书剪报及复印件均有效)
