诚志股份有限公司第一届董事会第十次会议于2001年5月14 日在江信国际大厦 21层公司总部会议室召开，应到董事7人，实到6人，全体监事和高级管理人员列席 了会议，本次会议符合《公司法》及公司章程规定，所作决议合法有效。

    董事会强调自2000年8月诚志工作会决定向高科技产业转型以来， 经过几个月 来的紧张工作，以2001年3月诚志工作会的决定为阶段性标志， 初步完成了高科技 产业布局。今年年末力争高新技术产业经营业绩超过传统日化产业。为此，有必要 进一步调整资金投向，保障公司在今年内基本完成向高科技转型的战略目标。本次 董事会会议审议通过如下议案：

    一、关于变更部分募集资金用途的议案

    “合成洗涤剂综合技改”项目原计划总投资14,520万元，去年已投入了 2 ， 000万元，基本达到了在原有基础上提高科技含量的目的。 在合成洗涤剂竞争日趋 激烈、与国外著名品牌的竞争不具优势、产品利润率不断下降的严峻形势下，继续 扩大规模增加投入将不利于股东利益最大化。“瑞贝克技术改造”项目原计划投资 5,152万元，由于江西全省的医药产业进行深化改革和重组，并由于诚志医药将重 点转至现代中药，原在同方药业公司的瑞贝克生产线与江西省内的中药资产进行了 置换，公司不再生产瑞贝克品种。“购买高新技术成果”项目，原计划投资5,000 万元，去年已投入3,060万元，6月份将付余下的290万元，已经实施完毕，尚余1, 650万元。

    以上三个项目尚余19,322万元没有投入，为充分发挥资金效益， 尽可能规避 投资风险，维护股东权益，公司董事会经过讨论，一致同意对剩余19,322 万元改 投以下项目：

    1、对诚志生命科技有限公司增资13,000万元，增资完成后，诚志股份控股98. 61％。全部资金拟投入到：

    1新型系列营养保健品GMP生产基地

    投资3,800万元建设新型系列营养保健品GMP生产基地。 目前诚志生命科技有 限公司已上市、即将上市和正研制的保健品已有7个， 主要产品的试制和加工现主 要采取委托加工的形式，急需自己的生产基地。其中包括符合GMP 要求的生产厂房 及配套设施、片剂、胶囊、软胶囊等多种剂型的保健品生产线，符合GLP 要求的分 析检测中心等。采用先进的生产技术和质量管理平台，为社会提供更加科学优质的 保健精品，增强产品的市场竞争力，尤其是国际市场的开拓能力。

    2中药超高通量筛选中心

    投资5,000万元建设中药超高通量筛选中心，以中药基础理论现代化带动中药 产业现代化，利用前期开发的生产芯片技术开辟中药基因组理论研究的新体系，提 高我国中药基础理论研究水平，建立一整套全新的中药研究开发和产业转化体系， 为中药走向国际市场奠定基础。该中心将以阶段性研究成果包括新药雏形( 如有效 成份、有效部位或中药单体等)申请专利，进行专利转让或其他方法转让获得收益， 也可将阶段性成果进一步做临床实验，申报新药自行生产销售获取收益。

    3清华——诚志生命科技联合工程中心

    投资4,200万元建立清华——诚志生命科技联合工程中心，该中心将首先依托 诚志生命科技公司的业务，从产品创新、系列化和技术创新为出发点，为诚志生命 科技公司提供技术支持和服务，形成企业可持续发展的动力和源泉。该中心成立后， 将作为诚志生命科技公司的重要战略部门，今后将大大降低公司引进新产品、新技 术的成本，同时每年可以通过对外提供科研培训，进行成果转让获取收益。

    诚志生命科技公司通过增资建成该三个项目后，预计每年新增销售收入3 亿元 左右，利润6,000万元左右。

    2、对北京清华诚志科技发展有限公司受让股权1,000万元及增资5,000万元， 完成后诚志股份控股90％。

    清华诚志科技发展公司成立以来在高科技项目孵化上初见成效，为了更好地实 施诚志股份的地缘战略及高科技战略，使科技发展公司成为在清华大学科技园内的 高科技项目孵化中心、信息中心和人才中心，诚志股份决定加大对科技发展公司的 投入，受让清华大学企业集团持有的北京清华诚志科技发展有限公司20％股权计1, 000万元，并对科技发展公司增加投资计5,000万元。5,000 万元增资将用于科技 发展公司已孵化项目“附网存储器(NAS)”的产业化以及其他一些项目的前期孵化， 将为科技发展公司每年新增销售收入3,000万元，利润600万元以上。

    以上项目符合国家产业政策的有关法律、法规的规定，共需投资19,000万元， 尚余322万元补充企业流动资金。

    二、董事会决定，于2001年6月15日召开公司2001年第一次临时股东大会。 现 将召开的有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年6月15日(星期五)上午9：00

    2、会议地点：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦26层会议室

    3、会议内容：审议关于调整部分募集资金投向的议案

    4、参加会议人员：

    (1)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (2)2001年6月8日交易结束后， 在深圳证券中央登记公司登记在册的本公司全 体股东或其授权代理人。

    5、登记办法：

    法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证( 委托出席者须持授权委托书及本人身份 证，于2001年6月12日－13日上午9：00－11：30,下午1：00－5：00到公司证券部 登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其它事项：

    (1)出席会议代表交通及食宿费用自理；

    (2)联系地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦21 层诚志股份有限公 司董事会办公室

    邮政编码：330046

    联系人：许晓阳 熊智敏

    联系电话：0791－6304746

    传真：0791－6304699

    特此公告!