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诚志股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年3月1日以书面方式通知,并于2007年3月11日上午9：00在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。应到董事7人,实到7人。全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持,经过充分讨论,审议通过以下议案：
一、审议通过2006年度总裁工作报告的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过2006年度董事会工作报告的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过2006年度报告正文及摘要的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过2006年度财务决算报告的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过2006年度利润分配方案的议案；
经中磊会计师事务所审计,公司2006年度共实现净利润49,888,149.60元,提取10%的法定盈余公积金4,988,814.96元,加年初未分配利润164,344,577.47元,减去实施2005年现金分红26,887,500元,实际可供全体股东分配利润为182,356,412.11元。
本年度利润拟以2006年末股份总数241,987,500股为基数,向全体股东每10股派发现金1元人民币(含税),共计分配利润支出总额为24,198,750元。
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过因公司业务发展需要,2007年度拟向各银行申请不超过8.5亿元人民币综合授信额度的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海交通银行申请7500万元综合授信提供担保的议案；
八、审议通过公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请10000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海中国银行申请4200万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
十、审议通过公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海农业银行申请2500万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
十一、审议通过公司为控股子北京诚利华科技发展有限公司向深圳发展银行北京中关村支行申请4000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
十二、审议通过公司为控股子公司江西诚志医药集团有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请2000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
十三、审议公司为控股子公司江西诚志生命科技有限公司向建设银行南昌市阳明支行申请500万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
十四、审议通过续聘中磊会计师事务所的议案；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
十五、审议通过董事方博林先生辞去公司董事的议案。
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
十六、审议通过聘请何渭滨先生担任公司董事的议案。
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
第一至十六项议案须提交股东大会审议。
十七、审议通过聘请公司专务副总裁刘选先生担任公司副总裁的议案。
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
独立董事徐孟洲、张蕊、王建业针对第十四、十五、十六项,董事、高管的任免发表独立意见：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经认真审议,以上候选人均具备任职资格,聘任程序合法有效并符合相关规定。
十八、审议通过关于召开2006年度股东大会的有关事宜。
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
诚志股份有限公司
董 事 会
二零零七年三月十三日
简历：
何渭滨,男,60岁。1969年武汉大学本科毕业。具有高级工程师、高级经济师职称。曾任湖北省恩施市副市长、恩施自治州教委副主任、建委主任等职。1993年后,任江西省经济体制改革委员会处长、副主任,1999年后任中国证监会江西监管局副局长。现退休。
