本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    2007年3月11日,公司第三届董事会第十三次会议以全票审议通过为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向深圳发展银行北京中关村支行申请4000万元授信额度提供担保的议案；为控股子公司珠海诚志通发展有限公司分别向中国工商银行珠海分行申请10000万元、珠海中国银行申请4200万元、珠海交通银行申请7500万元、珠海农业银行申请2500万元综合授信提供担保的议案；为控股子公司江西诚志医药集团向上海浦东发展银行南昌分行申请2000万元综合授信提供担保的议案；为控股子公司江西诚志生命科技有限公司向建设银行南昌市阳明支行申请500万元综合授信提供担保的议案。

    截止目前,公司对控股子公司担保总额54000万元(含以上各项担保),无其他对外担保。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：北京诚志利华科技发展有限公司

    注册资本：20000万元

    注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层

    法定代表人：龙大伟

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务,自有房产的租赁、化工产品、化学试剂等。

    关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为诚志股份有限公司的全资子公司,持有其100%的股份。

    截止2006年12月31日,北京诚志利华科技发展有限公司总资产111334.21万元,负债73019.51万元,所有者权益35719.4万元,主营业务收入21149.06万元,净利润2431.03万元,信用等级AA。

    2、公司名称：珠海诚志通发展有限公司

    注册资本：5000万元

    注册地址：珠海市香源洲银桦路566号珠海报业大厦七层

    法定代表人：刘选

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：其经营范围为：批发、零售：日用化学品、化工原料、纸、纸制品、汽车零部件、电子产品、普通机械、建筑材料、五金交电、食油及制品；进出口业务。

    关联关系：珠海诚志通发展有限公司为诚志股份有限公司的控股子公司,持有其90%的股份。

    截止2006年12月31日,珠海诚志通发展有限公司总资产24761万元,负债12971.37万元,所有者权益10706.52万元,主营业务收入98907.36万元,净利润1802.17万元,信用等级AA。

    3、公司名称：江西诚志医药集团公司

    注册资本：6000万元

    注册地址：南昌市解放西路226号

    法定代表人：杨邵愈

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素；中药材、中药饮片、生物制品、医疗器械、生化药品的批发及营养保健品的批发、零售。主要产品：陈香胃片、千禧片、化积口服液等。

    关联关系：江西诚志医药集团公司为诚志股份有限公司的全资子公司,持有其100%的股份。

    截止2006年12月31日,江西诚志医药集团公司总资产31655.39万元,负债17872.55万元,所有者权益11723.39万元,主营业务收入8604.75万元,净利润477.34万元,信用等级AA。

    4、公司名称：诚志生命科技有限公司

    注册资本：18000万元

    注册地址：南昌经济开发区

    法定代表人：张喜民

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：生命科学、生物工程、医疗及医疗器械开发；保健品开发销售；生物化学,精细化工,环保节能产品开发、生产、销售；技术服务,技术转让,技术咨询(未取得专项许可的项目除外)

    关联关系：诚志生命科技公司为诚志股份有限公司的全资子公司,持有其100%的股份。

    截止2006年12月31日,诚志生命科技有限公司总资产33252.56万元,负债10516.68万元,所有者权益20761.76万元,主营业务收入3437.15万元,净利润578.78万元,信用等级A。

    三、担保协议的主要内容

    1、北京诚志利华科技发展有限公司向深圳发展银行北京中关村支行申请4000万元综合授信提供担保；

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：壹年,自2006年9月8日至2007年9月7日

    担保金额：4000万元

    2、珠海诚志通发展有限公司向珠海交通银行申请7500万元综合授信提供担保；

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：壹年,自2006年11月3日至2007年11月2日

    担保金额：7500万元

    3、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海工商银行申请10000万元综合授信提供担保；

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：壹年,自2006年10月20日至2007年10月19日

    担保金额：10000万元

    4、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海中国银行申请4200万元综合授信提供担保；

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：壹年,自2006年7月1日至2007年6月30日

    担保金额：4200万元

    5、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海农业银行申请2500万元综合授信提供担保；

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：壹年,自2006年4月19日至2007年4月18日

    担保金额：2500万元

    6、审议公司为控股子公司江西诚志医药集团有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请2000万元综合授信提供担保；

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：壹年,自2006年11月25日至2007年11月24日

    担保金额：2000万元

    7、审议公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向建设银行南昌市阳明支行申请500万元综合授信提供担保.

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：壹年,自2006年9月30日至2007年9月29日

    担保金额：500万元

    四、董事会意见

    控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司、珠海诚志通有限公司、江西诚志医药集团有限公司、诚志生命科技有限公司经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,为该公司提供担保在公司可控制的范围之内,为进一步支持控股子公司对生产经营资金的需要,经董事会审核,同意上述各项担保,并授权公司管理层办理上述担保相关事宜。

    独立董事意见：根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,公司独立董事对有关情况进行调查了解,并认真核查,认为本次担保事项履行了相关的决策程序和信息披露义务,程序合法合规,无较大的财务风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2006年12月31日,公司担保总额54000万元(含此次各项担保),占2006年经审计净资产的62.27%,全部为对控股子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议及公告；

    2、担保合同。

    诚志股份有限公司董事会

    二零零七年三月十三日