本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年2月12日上午9：00

    2.召开地点：江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园(江西)华江大厦总部会议室

    3.召集人：诚志股份董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    1)公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2)2007年2月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

    二、会议审议事项

    1)审议公司拟为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行北京清华园支行申请2亿元人民币授信额度提供担保的议案。

    2、披露情况：以上议案已经诚志第三届董事会第十二次会议审议通过并于2007年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：信函、电话、传真

    2.登记时间：2007年2月7日至9日

    3.登记地点：诚志股份有限公司证券事务部

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：身份证、股东帐户、授权委托书、代理人身份证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系人：许晓阳、徐惊宇

    电话：0791-3826898 传真：0791-3826899

    2.会议费用：出席会议代表交通及住宿费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席诚志股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (注：授权委托书剪报及复印件均有效)

    诚志股份有限公司董事会

    二零零七年一月二十五日