本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    诚志股份有限公司，2005 年度利润分配及公积金转增股本方案已获2006 年2 月28 日召开的2005 年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    公司2005 年度分红派息方案为：以公司现有总股本179,250,000 股为基数，向全体股东每10 股派1.5 元人民币(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10 股派1.35 元现金)。

    公司2005 年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本179,250,000股为基数，用公积金向全体股东每10 股转增3.5 股。转增后总股本增至241,987,500 股。

    二、股权登记日与除权除息日及新增可流通股份上市日

    1、股权登记日为：2006 年4 月19 日

    2、除权除息日为：2006 年4 月20 日

    3、红利发放日为：2006 年4 月20 日

    4、转增可流通股份起始交易日为：2006 年4 月20 日

    三、分红派息、转增对象

    本次分派对象为：截止2006 年4 月19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次所送红股于2006 年4 月20 日直接记入股东证券账户。

    2、本次社会公众股股息于2006 年4 月20 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    3、国有股、法人股股息由本公司派发。

    五、本次所送可流通红股起始交易日为2006 年4 月20 日。

    六、股份变动情况表

                               本次变动前        本次增减       本次变动后   占总股本比例(%)
                                               公积金转股
    1.有限售条件的流通股     82,775,360.00   28,971,376.00   111,746,736.00        46.18
    其中:国家及国有法人股    52,557,561.00   18,395,146.35    70,952,707.00        29.32
    境内一般法人股           30,212,439.00   10,574,353.65    40,786,793.00       16.854
    高管股份                      5,360.00        1,876.00         7,236.00        0.003
    2.无限售条件的流通股     96,474,640.00   33,766,124.00   130,240,764.00        53.82
    总股份                  179,250,000.00   62,737,500.00   241,987,500.00          100

    七、本次实施送转股本后，按新股本241,987,500 摊薄计算，2005 年度，每股净收益为0.21 元。

    八、咨询机构：诚志股份有限公司证券事务部

    咨询地址：江西省南昌经济开发区玉屏东大道299 号清华科技园(江西)华江大厦

    咨询联系人：许晓阳 徐惊宇

    咨询电话：0791-3826898

    传 真：0791-3826899