本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年2月28日 上午9：00

    2、召开地点：江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园(江西)华江大厦总部会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：诚志股份董事会

    5、主持人：荣泳霖

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)6 人、代表股份 82,770,000股、占上市公司有表决权总股份 46.17%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过2005年度董事会工作报告的议案；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    2、审议通过2005年度监事会工作报告的议案；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    3、审议通过2005年度总裁工作报告的议案；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    4、审议通过2005年度报告正文及摘要的议案；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    5、审议通过2005年度财务决算报告的议案；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    6、审议通过2005年度利润分配方案的议案；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    7、审议通过向交通银行南昌市分行申请授信额度1.6亿元人民币；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    8、审议通过向中国工商银行南昌市赣江支行申请授信额度3亿元人民币；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    9、审议通过向农业银行南昌市昌北支行申请授信额度1亿元人民币；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    10、审议通过向中国银行江西省分行申请授信额度1.2亿元人民币；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    11、审议通过公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海支行申请3000万元综合授信提供担保；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    12、审议通过公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向招商银行深圳爱华支行申请2000万元综合授信提供担保；

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%；

    13、审议通过续聘中磊会计师事务所的议案。

    表决结果：同意82,770,000股，反对 0 股、弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江西中律律师事务所

    2、律师姓名：刘文武

    3、结论性意见：江西中律律师事务所认为，贵公司2005年年度股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

    特此公告。

    

诚志股份有限公司董事会二零零六年三月一日