本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    诚志股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年2月17日以书面方式通知，并于2006年2月28日上午11：00在江西南昌市经济开发区枫林大道清华科技园(江西)华江大厦公司总部会议室召开。应到董事7人，实到7人。部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过公司出资2550.38万元人民币与丹东国有资产经营有限公司共同设立丹东诚志医院投资管理有限公司。

    二、审议通过控股子公司诚志生命科技有限公司出资2400万元与江西高技术产业投资股份有限公司等共同设立江西诚志科技发展有限公司。

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    三、审议通过公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向建设银行北京清华园支行申请7500万元授信提供担保，期限两年。

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    四、审议通过公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向建设银行南昌市阳明路支行申请6000万元授信提供担保，期限两年。

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    五、审议通过公司为控股公司江西诚志医药集团有限公司向建设银行南昌市阳明路支行分别6500万元授信提供担保，期限两年。

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告。