诚志股份有限公司2000年年度股东大会于2001年3月24 日在江西南昌北京西路 88号江信国际大厦27层会议厅举行。出席会议的股东或经股东授权的股东代表共13 名,代表股份76,286,600股,占公司股份总数的63.84％,符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长荣泳霖先生主持,本次会议采取记名投票方式,经逐 项表决,形成如下决议：

    一、审议公司《2000年度董事会工作报告》

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度董事会工作报告》。

    二、审议公司《2000年度总裁工作报告》

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度总裁工作报告》。

    三、审议公司《2000年度财务决算报告》

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度财务决算报告》。

    四、审议公司《2000年度利润分配预案》。

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度利润分配预案》。

    经中磊会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润40,438,493.94元, 提取 法定盈余公积金4,043,849.39元和法定公益金4,043,849.39元, 加上年度结转未分 配利润24,919,009.16元,本年度实际可供股东分配的利润为57,269,804.32元。 本 次利润分配方案为：以2000年末股份总数119,500,000股为基数,向全体股东每10股 送3股派发现金1.00元(含税),共计分配利润支出总额为47,800,000.00 元 ,剩余9 ,469,804.32元结转下一年度。

    五、审议公司《资本公积金转增股本预案》

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,通过了公司《资本公积金转增股本预案》。

    经中磊会计师事务所审计,公司2000年末资本公积累计为455,414,779.81 元。 本次资本公积金转增股本方案为：以2000年末总股本119,500,000股为基数,向全体 股东每10股转增2股,总计转增23,900,000股,转增后资本公积金剩余431,514, 779 .81元。

    六、审议公司《2001年度利润分配政策》

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,通过了公司《2001年度利润分配政策》。

    2001年度利润分配政策为：1、公司拟2001年至少分配一次；2、2001年实现净 利润拟用于股利分配比例约为30％；3、分配形式为派发现金或送红股；4、具体分 配将根据公司发展情况由股东大会决定。

    七、审议公司《2000年度监事会报告》

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年度监事会报告》。

    八、审议公司《2000年年度报告》

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,通过了公司《2000年年度报告》。

    九、审议更换监事事宜

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,同意陈兴福先生因工作调动辞去本公司监事。

    会议以76,286,600股赞成(占出席会议股东及授权代理人所持表决权的100％)、 0股反对、0股弃权,选举李东山先生为本公司监事。

    本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海苦、方世扬律师现场见证并出具法律 意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《规范意见》及《 公司章程》之规定；出席本次大会的人员资格均合法有效；本次大会无股东提出新 的提案；表决程序合法有效。

    公司2000年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施时间将另行公告。

    特此公告!

    

诚志股份有限公司

    董事会

    2001年3月26日

    附：李东山简历

    李东山,男,1956年4月,大专文化,高级工程师,现任江西省日用品工业总公司总 经理。