本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    诚志股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年10月9日以书面方式通知，并于2005年10月20日上午在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。应到董事7人，实到7人。部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

    一、审议通过2005年第三季度报告正文的议案；

    表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权

    二、审议通过公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行珠海拱北支行申请5800万元综合授信提供担保的议案。(2005年2月公司第二届董事会第二十次会议审议通过了该公司3800万元综合授信担保的议案，目前银行根据公司情况追加2000万元)表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权特此公告。