本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2002年度股东大会，具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：湖南九芝堂股份有限公司董事会

    2、会议时间：2003年5月9日上午9：00整

    3、会议地点：湖南省长沙市神农大酒店

    二、会议审议事项:

    1、《2002年董事会报告》；

    2、《2002年监事会工作报告》；

    3、《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；

    4、《湖南九芝堂股份有限公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；

    5、《湖南九芝堂股份有限公司2002年利润分配预案》及《湖南九芝堂股份有限公司2003年度利润分配政策》；

    6、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    7、《关于调整2002年增发新股发行数量的议案》；

    8、《关于延长2002年增发新股有效期限的议案》；

    9、《关于修改公司章程的议案》；

    10、《股东大会实施细则和议事规则》（修正本）；

    11、《董事会工作条例及议事规则》（修正本）；

    12、《关联交易审议程序实施细则》；

    13、《关于孟书豪先生辞去公司监事职务的议案》；

    14、《关于选举陈中和先生为公司股东代表监事的议案》；

    15、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案》。

    三、参加会议人员：

    1、凡在2003年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司依法聘请的见证律师；

    4、董事会邀请的其他人员。

    四、参加会议登记办法:

    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：湖南九芝堂股份有限公司投资证券部。

    3、登记时间：2003年4月28日—2003年4月29日上午8:30－12:00,下午1:30－5:00。

    4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将第1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议秘书处备查。

    5、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    公司地址：湖南省长沙市芙蓉北路155号

    联系人：梁建华、孔凡昕

    联系电话：0731-4499759

    传真：0731－4499759

    邮编：410008

    电子信箱：hnkfx@hotmail.com

    

湖南九芝堂股份有限公司

    董 事 会

    二00三年三月二十日