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湖南九芝堂股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2002年8月30日在湖南省长沙市公司本部会议室召开。会议由公司董事长余克建先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并通过了以下事项：
一、《关于湖南九芝堂股份有限公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名余克建、魏东、魏锋、朱锦伟、高加其为本公司第二届董事会董事候选人，提名温瑞林、黄世忠为本公司第二届董事会独立董事候选人。（董事及独立董事个人简介附后）
公司现任独立董事对本次董事候选人提名发表了同意的意见。
本议案将提交公司2002年第一次临时股东大会审议通过。
二、《湖南九芝堂股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》。
湖南九芝堂股份有限公司董事会
2002月8月30日
湖南九芝堂股份有限公司第二届董事会董事和独立董事候选人个人简介
余克建，男，1954年9月出生，大学本科，高级工程师，执业药师，第九届全国人大代表。曾任长沙市中药一厂、长沙九芝堂制药厂厂长，长沙市医药局副局长，湖南省药材公司党委书记兼副总经理，长沙九芝堂药业集团公司、长沙九芝堂（集团）有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长，海南九芝堂中元药业有限公司、成都金鼎药业有限公司董事。
魏东，男，1967年12月出生，研究生学历。1994年创建上海涌金实业有限公司，现任涌金集团董事长，湖南涌金投资（控股）有限公司董事长。
魏锋，男，1962年7月出生，研究生学历。曾任北京海淀走读大学教师，北京海达公司副总经理，北京九银科贸有限责任公司董事长，现任长沙九芝堂集团有限公司董事长。
朱锦伟，男，1968年8月出生，经济学硕士。曾在南昌市人民政府利用外资办公室、南昌市招商局、中国外汇交易中心工作。现任本公司董事，湖南斯奇生物制药有限公司董事，湖南涌金投资（控股）有限公司总经理，上海涌金理财顾问有限公司执行董事。
高加其，男，1960年12月出生，大学本科，工程师。历任长沙市中药一厂副厂长，长沙九芝堂制药厂副厂长、厂长，长沙九芝堂药业集团公司、长沙九芝堂（集团）有限公司董事兼副总经理，本公司董事。现任本公司总经理。
温瑞林，男，1941年9月出生，大学本科，研究员，主任医师。曾在北京市西城区卫生局、国家机械工业委员会门诊部等医院、中医研究院研究生部和临床研究所工作。现任本公司独立董事。
温先生的社会职务有中华医学会会员、武警总部医学顾问。
黄世忠，男，1962年9月出生，会计学博士、工商管理硕士（MBA），会计学教授，注册会计师（证券期货相关业务资格）、评估师、税务师。曾任厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门天健会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所首席合伙人，天健会计师事务所集团执行董事。现任本公司、厦门机场发展股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、厦门建发股份有限公司、厦门汽车股份有限公司独立董事，厦门大学管理学院副院长。
黄先生的社会职务有财政部独立审计中方专家咨询组成员，财政部国家会计学院课程开发指导委员会、中国注册会计师协会后续教育咨询委员会委员，中国中青年财务成本研究会副会长，福建省审计学会副会长，福建省会计学会常务理事。
