本公司及董事会与会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南九芝堂股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2002年7月16日在湖南长沙公司本部召开，会议由董事长余克建先生主持，应到董事7人，实到6人，独立董事黄世忠先生因工作原因未能出席，授权独立董事温瑞林先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《公司二00二年半年度报告及其摘要》。

    二、《关于公司二00二年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2002年半年度实现净利润2745.48万元，加上年初未分配利润474.18万元，累计可分配利润3219.65万元，决定半年度不分配。公司2002年6月30日资本公积金累计为352,226,724.54元，决定以公司总股本128,620,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，总计转增38,586,000股，转增后资本公积金剩余313,640,724.54元。

    公司独立董事对公司半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案发表了同意的意见。

    三、公司二00二年半年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，尚需召开股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告