湖南九芝堂股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2002年4月11 日在湖南 省长沙市神农大酒店召开，应到监事5人，实到4人，会议由监事会召集人江永泓先 生主持。符合《公司法》和本公司章程规定，会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于公司2002年增发新股符合有关法律法规的议案》

    二、《关于公司2002年增发新股具体发行方案的议案》

    三、《关于公司2002年增发新股募集资金拟投资项目可行性研究报告》

    四、《湖南九芝堂股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    五、《关于聘请东方证券有限责任公司担任本公司2002年增发新股主承销商的 议案》

    六、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案》

    七、《湖南九芝堂股份有限公司董事会关于召开二00一年年度股东大会的议案》

    八、《二00二年第一季度季度报告》

    特此公告。