湖南九芝堂股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年2月22 日在湖南 长沙市神农大酒店召开，会议由董事长余克建先生主持，应到董事7人，实到6人， 杨贺中董事因公请假，委托余克建董事长行使表决权，公司监事会成员及高级管理 人员列席本次会议。符合《公司法》和本公司章程规定，会议审议并通过了以下事 项：

    一、审议通过《2001年董事会报告》

    二、审议通过《2001年总经理报告》

    三、审议通过《2001年年度报告及2001年年度报告摘要》

    四、审议通过《关于杨贺中先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》及《关 于提名吕建国先生为公司董事候选人的议案》（简历附后）

    五、审议通过《关于公司2001年财务决算报告和2002年财务预算报告》

    六、审议通过《关于2001年利润分配预案及2002年度利润分配政策》

    （一）2001年度利润分配预案

    经湖南省开元会计事务所审计，公司2001年度实现净利润 52,370,418.82元， 按10％提取法定公积金5,637,398.80元，按5％提取法定公益金2,818,699.41 元， 加上以前年度结转未分配利润－7,017,552.09元，本年度累计可供分配利润共计36, 896,768.52元。拟提议本次分配方案为：按2001年12月31日的总股本12862 万股为 基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共派发现金红利32,155,000.00元，剩 余可分配利润4,741,768.52元，结转2002年度使用。分配后每股净资产3.90元。

    （二）2002年度利润分配政策

    公司分配利润的次数至少为一次，预计公司下一年度实现净利润用于股利分配 的比例为10％以上，预计公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10 ％以上，利润分配主要采用派发现金的方式。公司董事会保留根据公司实际情况调 整上述利润分配政策的权利。

    七、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

    特此公告

    吕建国同志简历

    吕建国，男，1959年9月出生，中共党员，医疗专业，硕士研究生，研究员。

    78.8～86.7 佳木斯医学院医疗系学习

    86.8～87.12 黑龙江省地甲病研究所工作

    88.1～98.9 哈尔滨医科大学中国地方病中心副所长、所长

    98.9～今 国投药业投资有限公司副总经理