湖南九芝堂股份有限公司第一届监事会第十次会议于2002年2月22 日在湖南长 沙市神农大酒店召开，会议由监事长召集人江永泓先生主持，应到董事5人，实到4 人。符合《公司法》和本公司章程规定，会议审议并通过了以下事项：

    一、审议通过《2001年董事会报告》

    二、审议通过《2001年监事会报告》

    三、审议通过《2001年年度报告及2001年年度报告摘要》

    四、审议通过《关于杨贺中先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》及《关 于提名吕建国先生为公司董事候选人的议案》(简历附后)

    五、审议通过《关于公司2001年财务决算报告和2002年财务预算报告》

    六、审议通过《关于2001年利润分配预案及2002年度利润分配政策》

    （一）2001年度利润分配预案

    经湖南省开元会计事务所审计，公司2001年度实现净利润52,370,418.82 元， 按10％提取法定公积金5,637,398.80元，按5％提取法定公益金2,818,699.41 元， 加上以前年度结转未分配利润－7,017,552.09元，本年度累计可供分配利润共计36, 896,768.52元。拟提议本次分配方案为：按2001年12月31日的总股本12862 万股为 基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共派发现金红利32,155,000.00元，剩 余可分配利润4,741,768.52元，结转2002年度使用。分配后每股净资产3.90元。

    （二）2002年度利润分配政策

    公司分配利润的次数至少为一次，预计公司下一年度实现净利润用于股利分配 的比例为10％以上，预计公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为10 ％以上，利润分配主要采用派发现金的方式。公司董事会保留根据公司实际情况调 整上述利润分配政策的权利。

    七、审议通过《关于独立董事报酬的议案》

    特此公告