九芝堂_公司公告

湖南九芝堂股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南九芝堂股份有限公司董事会现就提名温瑞林、黄世忠为湖南九芝堂股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与湖南九芝堂股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任湖南九芝堂股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）, 提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其它有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合湖南九芝堂股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南九芝堂股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％以上的股东单位任职,也不在该上市公司前5名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其属附企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括湖南九芝堂股份有限公司在内被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：湖南九芝堂股份有限公司董事会

二00一年十一月二十七日

湖南九芝堂股份有限公司独立董事候选人声明

本人被提名为湖南九芝堂股份有限公司（0989）独立董事候选人, 根据国家法律、法规和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 本人郑重声明：

1、本人及本人直系亲属,主要社会关系不是在湖南九芝堂股份有限公司或附属企业任职的人员；

2、本人不是直接或间接持有湖南九芝堂股份有限公司已发行股份1％以上或者湖南九芝堂股份有限公司前十名股东中的自然人及其直系亲属；

3、本人不是在直接或间接持有湖南九芝堂股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位或者在湖南九芝堂股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、本人不是最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

5、本人不是为湖南九芝堂股份有限公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

6、本人不属于中国证监会及湖南九芝堂股份有限公司章程规定的其他不得担任独立董事的人员。

本人完全清楚独立董事的职责, 愿意接受出任湖南九芝堂股份有限公司独立董事的提名,保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。国家证券监管部门可依据上述声明所提供的资料, 评估本人是否适宜担任湖南九芝堂股份有限公司的独立董事。

声明人：温瑞林