湖南九芝堂股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2001年7月30 日在湖南 长沙公司本部召开,会议由董事长余克建先生主持,应到董事6人,实到5人,部分公司 监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》和本公司章程规定, 会议审议并一 致通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司二00一年中期报告》及《公司二00一年中期报告摘要》。

    二、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司审计机构 的议案》,并提交下一次股东大会审议。

    三、、审议通过了《关于因会计政策变更因素调整上年末未分配利润的议案》

    公司年初未分配利润原为5,251,674.53元,现为－7,270376.01元, 系贯彻实施 财政部财会字〖2001〗17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问 题的通知》所致：公司计提固定资产减值准备14,837,186.84元,采用追溯调整影响 年初未分配利润减少12,522,050.54元,公积金减少1,473,182.42元,公益金减少736, 591.21元,因此导致年初未分配利润为－7,270,376.01元,公司将以本年度新增净利 润进行弥补。

    特此公告。