本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九芝堂股份有限公司第三届董事会第十三次会议的通知于2007年3月14日以现场送达和通讯方式通知各董事,会议于2007年3月21日以通讯方式召开,公司应到董事5人,参加会议董事5人。会议情况已通报公司监事会,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参加交通银行股份有限公司国有法人股竞价会的议案》：

    本公司拟与株洲千金药业股份有限公司联合参加由长沙市财政局主持的交通银行股份有限公司国有法人股竞价会。竞价标的为长沙市财政局所持有的交通银行股份有限公司2791万股国有法人股(权证号：CXV00001989)。

    如竞价成功,则本公司与株洲千金药业股份有限公司各占50％的份额,即1395.5万股,竞价最高限额为6.1元/股,董事会授权公司经理层进行具体操作。

    九芝堂股份有限公司董事会

    2007年3月23日