本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九芝堂股份有限公司第三届监事会第一次会议的通知于2005年9月9日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2005年9月20日以现场方式召开,公司实有监事5人，参加会议监事4人。亲自参加会议的监事有：杨四成、舒广、陆建峰、蒋中华；黄永发因工作原因未出席本次会议也未委托其他监事行使表决权。会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》，选举杨四成先生为公司第三届监事会召集人。

    杨四成先生的个人简历已公告于2005年8月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站。

    特此公告。