本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九芝堂股份有限公司第二届监事会第十二次会议的通知于2005年5月17日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2005年5月20日以通讯方式召开,公司实有监事5人，参加会议监事5人。亲自参加会议的监事有：陈月敏、周福民、陈中和、袁泽民、黄永发。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

    一、《关于修改公司章程的议案》。

    二、《关于修改监事会议事规则的议案》。

    三、《关于修改关联交易审议程序实施细则的议案》。

    四、《关于徐德安先生辞去公司财务总监职务的议案》

    五、《关于聘任蔡光云先生担任公司财务总监的议案》。

    六、《关于提议召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。