湖南九芝堂股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27 日在湖南省长沙市 神农大酒店召开。会议由公司董事长余克建主持,参加大会的股东及股东代表 9人, 代表股份88459501股,占总股本128620000股的68.78％,公司董事、监事及高级管理 人员12人出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经大会逐项记名投票方式表决,通过了以下决议：

    一、以88459500股赞成,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的99.99％, 0股反对,1股弃权,审议通过《董事会工作报告》。

    二、以88459500股赞成,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的99.99％, 0股反对,1股弃权,审议通过《监事会工作报告》。

    三、以88459501股赞成,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的100％,0 股反对,0股弃权,审议通过《关于2000年财务决算报告》。

    四、以88450001股赞成,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的99.99％, 4500股反对,5000股弃权,审议通过《关于2000年利润分配方案》及《关于2001年利 润分配政策》

    (一)2000年度利润分配方案

    经湖南省开元会计事务所审计,公司2000年度实现净利润45,719,406.98元, 按 10％提取法定公积金4,613,370.90元,按5％提取法定公益金2,306,685.45元, 加上 以前年度结转未分配利润17,900,323.90元,本年度累计可供分配利润共计56, 699 ,674.53元,本年度分配方案为：按2000年12月31日的总股本12862万股为基数,每10 股派发现金红利4元(含税),共派发现金红利51,448,000.00 元 ,剩余可分配利润5 ,251,674.53元,结转2001年度使用。

    (二)2001年度利润分配政策

    公司2001年度分配利润的次数至少为一次, 公司下一年度实现净利润用于股利 分配的比例为10％以上；预计公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例 为10％以上；利润分配主要采用派发现金的方式。公司董事会保留根据公司实际情 况调整上述利润分配政策的权利。

    五、以88459500股赞成,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的99.99％, 0股反对,1股弃权,审议通过《关于调整湖南九芝堂医药商业有限公司项目议案》。

    关于投资2388万元组建控股子公司湖南九芝堂医药商业有限责任公司项目, 本 公司于2000年11月27日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。由于该项目合作 方长沙市医药总公司下辖的九家医药商业企业,在公司2000年12月29日召开的 2000 年第二次临时股东大会上因其审计评估工作未能按时完成, 大会同意提交下次股东 大会审议。决议事项已公告于2000年12月30日《证券时报》。

    随着长沙市医药总公司下辖九家医药商业企业审计评估工作及改制组建筹备工 作的不断深入,合作双方对改制组建新公司认识未能统一,最终未能达成协议。为了 维护公司股东利益,特别是中小股东的利益,公司董事会研究决定：拟终止投资该项 目。所余募集资金2388万元,拟改投扩建湖南九芝堂股份有限公司药品分公司。

    2000年本公司下属药品分公司通过商业营销观念转换,营销手段更新,加强管理 等一系列改革,医药商业特别是药品批发业务取得了很大发展,全年实现销售近2 亿 元,较99年增长2倍多,显示出较大的增长潜力。 为了将药品分公司建成湖南规模最 大,经营规范,在全国具有影响的医药商业公司, 争取成为国家经贸委计划在全国范 围组建的12家大型医药集团之一,公司拟投资2388万元对其进行扩建。

    六、以88459501股赞成,占出席会议股东所持(代理)表决权股份总数的100％,0 股反对,0股弃权,审议通过《关于股东大会议事规则及实施细则的议案》。

    特此公告。