本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南九芝堂股份有限公司，2003年度分红派息方案已获2004年4月22日召开的2003年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2003年度分红派息方案为：以公司现有总股本218,208,218股为基数，向全体股东每10股转增2股、派发2.00元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发1.60元人民币现金），分红前总股本为218,208,218股，分红派息后总股本增至261,849,861股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次派息股权登记日为2004年5月11日，除权除息日为2004年5月12日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截至2004年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息办法

    本次转增股份于2004年5月12日直接记入股东证券账户。

    本次社会公众股股息于2004年5月12日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国有股、法人股股息由本公司派发。

    五、本次转增股份起始交易日为2004年5月12日。

    六、股份变动情况表。

    （数量单位：股）

                   本次变动前    本次变动增减（+、-）           本次变动后
                        配股  送股  公积金  增发   其他   小计
                                      转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国有法人股          13650000       2730000                        16380000
2、定向法人股
其中：
境内法人股         101556000      20311200                       121867200
3、尚未流通股合计  115206000      23041200                       138247200
二、已上市流通股份
1、境内上市的股份  103002218      20600443                       123602661
其中：
社会公众股         102998968      20599793                       123598761
高管股                  3250           650                            3900
2、已流通股合计    103002218      20600443                       123602661
三、股份总数       218208218      43641643                       261849861

    七、本次实施转增股本后，按新股本261,849,861股摊薄计算，2003年度，每股净收益为0.313元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号本公司投资证券部

    咨询联系人：梁建华

    咨询电话：0731-4499759

    传真电话：0731-4499759