本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南九芝堂股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年3月16日在湖南长沙公司本部召开，会议由董事长余克建先生主持，应到董事9人，实到8人，董事魏东因出差未出席，也未委托其他董事行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、《2003年董事会报告》

    二、《2003年总经理工作报告》

    三、《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》

    四、《湖南九芝堂股份有限公司2003年度财务决算报告》

    五、《湖南九芝堂股份有限公司2003年利润分配预案》及《湖南九芝堂股份有限公司2004年度利润分配政策》

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润82,087,794.23元，根据《公司法》和本公司章程的规定，按10%提取法定公积金11,974,810.43元*，按5%提取法定公益金5,987,405.22元*，加上以前年度结转未分配利润2,628,403.57元，本年度累计可供分配利润共计66,753,982.15元。拟提议本次分配方案为：按2003年12月31日的总股本218,208,218股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利43,641,643.60元，剩余可供股东分配利润23,112,338.55元，结转2004年度使用。2003年度公司拟用资本公积金转增股本，以2003年12月31日的公司总股本218,208,218股为基数，每10股转增2股。

    * 实际提取数与按合并报表净利润规定比例提取数的差额，系根据财政部印发的《关于<合并会计报表暂行规定>的通知》的要求，母、子公司应分别提取法定公积金和公益金所致。

    2004年度公司分配利润的次数至少为一次，预计公司2004年度实现净利润用于股利分配的比例为10%以上，预计公司2003年度未分配利润用于2004年度股利分配的比例为10%以上，利润分配主要采用派发现金的方式。公司董事会保留根据公司实际情况调整上述利润分配政策的权利。

    六、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》

    上述第一、三、四、五、六项议案将提交公司2003年年度股东大会审议。

    七、《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》

    定于2004年4月22日召开2003年度股东大会，审议本次董事会需提交的议案及第二届董事会第十、十一、十二次会议需提交股东大会审议的议案（详见分别刊登在2003年10月22日、2003年11月6日、2003年12月17日的《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议），会议召开通知附后。