本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（下称："公司"）于2005年8月12日以书面形式发出召开第三届董事会第2次会议的会议通知，会议于2005年8月23日上午9：00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事王胜利先生因公未能出席本次会议，委托独立董事张志宏先生代行表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

    1.9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技2005年上半年经营工作报告》；

    2.9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技2005年上半年财务分析报告》；

    3.9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《华工科技2005年半年度报告》及《摘要》。

    特此公告。